Ankara'da 650 Milyonluk Kara Para Operasyonu

Geyve Haber

Ankara Merkezli Kara Para Aklama Operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kara para aklama soruşturması kapsamında, 9 şüpheliyle bağlantılı 8 şirket mercek altına alındı. Yapılan mali incelemeler sonucunda, suç gelirlerinin turizm, inşaat ve eğlence sektörü üzerinden aklandığı tespit edildi.

650 Milyon TL'lik Mal Varlığına İnceleme

Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, şüphelilere ait 12 taşınmaz, 8 taşıt ve 3 alkollü eğlence işletmesi incelendi. İncelemeye konu olan mal varlıklarının güncel değerinin yaklaşık 650 milyon TL olduğu belirlendi.

Şirket Devirlerinde Şüpheli Hareketler

Başsavcılığın açıklamasında, bazı şirketlerin ekonomik gerekçesi olmayan para hareketleriyle el değiştirdiği vurgulandı. Şirketleri devralan kişilerin, önceki sahiplerinin eski çalışanları olduğu ve ticari bağın devam ettiği tespit edildi. Bu yöntemle suç gelirlerinin sisteme dahil edildiği ortaya konuldu.

7 Şüpheli Gözaltında

Eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alınırken, 1 firari şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Aramalarda 2 tabanca, çok sayıda mermi, yüklü miktarda döviz ve Türk lirası ile çek ve senetler ele geçirildi. Soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.